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      大秦鐵2016年度董事述職報告

      ※發布時間:2017-6-16 17:33:44   ※發布作者:habao   ※出自何處: 

        作為大秦鐵股份有限公司的董事,根據《中華人民國公司法》、《中華人民國證券法》、《關于在上市公司建立董事制度的指導意見》、《關于加強社會股東權益的若干》及《公司章程》、《董事年報工作制度》等相關和要求,我們誠信、勤勉、盡責,履行職務,切實公司利益,全體股東特別是中小股東的權益,F將 2016 年履行職責的情況述職如下:

        王立彥先生:博士研究生學歷,自 1995 年至今,任大學光華管理學院教授、博士生導師;兼任大學國際會計與財務研究中心主任、光華管理學院責任與社會價值中心主任;《中計評論》主編、《經濟科學》副主編。經公司 2013年年度股東大會選舉,擔任大秦鐵四屆董事會董事。

        楊萬東先生:博士研究生學歷,自 1987 年至今,歷任中國人民大學《經濟理論與經濟管理》助理編輯、編輯、副編審、副主編、編審,中國人民大學學術期刊社黨支部等。經公司 2016 年 3 月 29 日召開的

        昝志宏先生:碩士研究生學位,自 2001 年至今,任山西財經大學會計學專業教授。昝先生還兼任山西省預算會計研究會副會長和山西省會計學會常務理事。經公司 2016 年 3 月 29 日召開的 2016 年第一次臨時股東大會選舉,擔任大秦鐵第四屆董事會董事。

        位任職;亦沒有為公司或其附屬企業提供財務、法律、咨詢服務、沒有從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所,不存在影響性的情況。

        1、出席會議情況:2016 年,公司共召開 7次董事會會議,3 次股東大會。作為董事,我們認真參加了公司的董事會和股東大會,履行了董事勤勉盡責義務。2016年度,我們出席董事會、股東大會會議的情況如下:

        司情況通報,使我們能及時了解公司生產經營情況,監督和核查公司內部控制管理、董事會決議執行和經理層履行職責等情況。同時,在召開董事會及相關會議前,公司精心組織準備會議材料,并及時準確傳遞,促進了董事會決策的科學性和客觀性,切實股東利益。

        2016年度,根據《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等制度的要求,對提交董事會審議的各項關聯交易事項均進行了認真審閱、研究,對關聯交易是否必要、客觀,是否有利于公司經營,定價是否合理,是否損害公司及股東利益等方面做出判斷,并依關程序進行審核,發表意見。經查核,公司的關聯交易符合市場準則,沒有發生侵占公司股東利益的情況。具體包括:

        (1)第四屆董事會第十三次會議《關于與太原鐵局日常關聯交易的議案》(2)第四屆董事會第十三次會議《關于預計2016年日常關聯交易金額的議案》(3)第四屆董事會第十七次會議《關于與中國鐵總公司簽訂綜合服務框架協議的議案》。

        我們對公司2016年續聘普華永道中天會計師事務所有限公司擔任公司審計機構的事項進行審核。普華永道中天會計師事務所有限公司工作勤勉盡責,嚴格執行會計準則,能夠從專業角度公司及股東的利益不受損害。同意公司繼續聘用普華永道中天會計師事務所有限公司擔任公司2016年度審計機構,聘期一年。

        報告期內,圍繞內部控制管理目標,依據公司管理實際,內部控制評價工作遵循了企業內部控制評價的重要性和全面性原則。評價內容包括內部、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等各個控制要素,評價范圍包括公司本部和所屬主要站段等部門和單位,涵蓋了公司重要業務領域的重要業務流程。為公司經營管理合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實、完整提供了合理保障。

        報告期內,我們深入大秦線茶塢站區,現場考察了集中修綜合“天窗”施工過程;赴公司煤炭運輸主要貨源地內蒙準格爾地區,就煤炭集運情況進行現場調研等。通過現場考察和調研,以及與基層一線工作人員交流,進一步了解了煤炭生產和集運狀況,增強了對鐵線綜合施工作業的感性認識。

        公司董事會下設四個專門委員會,分別為戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。其中審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會主任均由董事擔任,且董事委員超過半數。報告期內,根據董事會專門委員會實施細則,各專業委員會規范有序地按照其工作制度開展工作。

        2016年,在年報、中期報告提交董事會審議前,分別召開董事會審計委員會。在年度財務報告編制和披露過程中,多次聽取年審注冊會計師、公司管理層的匯報,及時、詳盡了解審計工作進度及在審計過程中發現的問題,并以書面形式進行督促。注重外部審計與內部審計和控制體系的結合和銜接,就財務指標、經營結果進行核實質詢,了信息披露的真實、準確和完整,切實中小股東利益。

        項法律法規的要求,履行董事義務,發揮董事作用。加強與董事、監事、高級管理人員以及公司內審部門、審計機構的溝通,關注公司生產經營和治理情況,提供、專業的。監督和核查董事、高管履職情況,積極有效地履行了董事的職責,促進了董事會、股東大會決策的科學性和客觀性,努力公司股東的利益。

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